الحوكمة والامتثال
Governance and Compliance Framework
92%
مؤشر الامتثال الكلي
3
قضايا امتثال نشطة
12
إجراءات معتمدة
10 أيّام
موعد اجتماع المراجعة
محفظة الامتثال (Compliance Items)
معايير نظام إدارة الجودة ISO 9001
مراجعة المعايير وتطبيقها على جميع التسليمات.
آخر تدقيق: 01 يناير 2024
لوائح حماية البيانات (GDPR)
مراجعة نظام التشفير وقواعد بيانات العملاء.
تاريخ الاستحقاق: 15 مارس 2024
سياسة المشتريات الداخلية
التأكد من التزام العقود بموافقات لجنة التوجيه.
آخر تدقيق: 28 فبراير 2024
لجنة التوجيه والحوكمة (Steering Committee)
م. فهد الخالدي
راعي المشروع (Project Sponsor)
د. سارة الراجحي
رئيسة مكتب إدارة المشاريع (PMO Director)
أحمد الشمري
مسؤول الامتثال والجودة
سياسات وإجراءات الحوكمة
سجل قرارات الحوكمة
| رقم القرار | التاريخ | موضوع القرار | اتخذ بواسطة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| GOV-042 | 25 فبراير 2024 | الموافقة على تجاوز الميزانية في مرحلة التأسيس بنسبة 5% | لجنة التوجيه | معتمد |
| GOV-043 | 28 فبراير 2024 | اعتماد مزود الخدمة السحابية | راعي المشروع | معتمد |
| GOV-044 | 1 مارس 2024 | تغيير نطاق التدقيق الأمني | لجنة التوجيه | قيد المراجعة |